यासंबंधी अधिक माहिती काढली असता तो सोन्याचा व्यापार करतो आणि तो लखनौहून आला होता. त्याच्या बॅगमधील सामग्रीबद्दल अधिक चौकशी केली असता, सुरुवातीला त्याने सांगण्यास टाळाटाळ केली. मात्र, पोलिसांनी आपल्या खाक्या दाखविण्याचे नाटक केले असता त्याने स्वेच्छेने बॅग उघडली आणि त्यातील सामग्री दाखलविली. सदरील बॅगेत भारतीय चलनाचे बंडल त्यात ५०० रुपयांच्या ११,२०० नोटा अशी एकूण ५६ लक्ष रुपये ,आणि पिवळे धातू आणि पिवळे दागिने प्रमाणित केले आहेत ते सोने एकूण मूल्याचे रु. १,१५,१६, ९०३/- (१ कोटी १५ लाख १६ हजार नऊशे तीन रु.). एकूण रोख रक्कम आणि सोने किमतीचा ऐवज असा १,७१,१६, ९०३/- (१ कोटी ७१ लाख १६ हजार नऊशे ३ रू.मुद्दे माल यामध्ये दोन पिवळ्या धातूची बिस्किटे आणि सोन्याचे दागिने होते.
संबंधित व्यक्तीकडे रोख रक्कम किंवा सोन्याची कोणतीही कागदपत्रे नव्हती. त्यामुळे आयकर अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन पुढील कारवाईची विनंती केली. त्यानुसार प्राप्तिकर अधिकारी विजय माळवे आणि त्यांचे तीन आयकर निरीक्षक रविवारी आरपीएफ कार्यालय टिटवाळा इथे हजर झाले. साक्षीदार आणि वरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत रोख बंडलांची मोजणी करण्यात आली आणि त्यात ५०० रुपयांच्या ११,२०० नोटा सापडल्या. एकूण ५६ लक्ष रू. सूत्रांकडून मिळलेल्या माहिती नुसार अधिकृत गोल्ड व्हॅल्युअर ने केलेल्या पडताळणीनुसार प्राप्त सोने मुद्दे माल किंमत रु. १ कोटी १५ लाख १६ हजार नऊशे ३ रुपये आणि रोख रक्कम ५६ लक्ष असा तब्बल एकूण १ कोटी ७१ लाख १६ हजार नऊशे ३ रुपयांचा मुद्देमाल सापडला.
हे भारतीय चलन आणि सोन्याच्या अवैध वाहतुकीचे संशयित प्रकरण असल्याने पोलीस निरीक्षक अंजनी बाबर यांनी पुढील तपासासाठी हे प्रकरण आयकर प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आले.